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台北市某刺繡公司陳姓業者,涉嫌以地下通匯方式,幫台灣許新北 火鍋料宅配多中小企業匯錢到大陸。台北地檢署今年金法按月平均攤還本息試算表天指揮調查局台北市調查處,帶回陳男等四人到案釐清,全案朝違反銀行法等偵辦。
檢調調查,陳男在民國九十八年至一○四年間,涉嫌以某刺繡有限公司為名,當台灣中小零售業者有要匯款人民幣到大陸的需求時,陳男會給業者指定帳號,讓他們匯入新台幣;陳男確定客戶將錢匯入指定帳號後,就會通知大陸那邊的合作夥伴,將人民幣匯入客戶的指定帳戶中。
檢方查出,這期間,陳男公司經手的匯款政府房屋貸款率利最低銀行 2017金額,約有新台幣上百億元,目前正釐清相關手續費用、匯兌流程等不法情事。
青年安心成家專案貸款據銀行業者表示,通常選擇地下通匯匯款的公司(民眾),大多是考量地下通匯的手續費便宜、程序方便,也較年夜飯雲林無金額限制等,但風險在於,由於這是私下進行的模式,未受法規保障、採信任制,只要有一方不認帳,這筆款項恐被「吃掉」。
有銀行業者說,台灣的民眾或公司要匯款到大陸,循正常程序有相關規定,這或許是那些選擇地下通匯的人「不想碰到的事情」,例如一○四年十一月中央銀行外匯局公布的「人民幣業務說明」文件中提到,個人於經常項目的匯款金額為每人每日人民幣八萬元,倘若是台灣公司欲匯人民幣到大陸公司戶頭,必須要提供相關文件。
更有銀行業者透露,中國版「肥咖條款」在今年元月上路,包括台商及台幹等,都列為被查稅、課稅的對象,他們急於將錢匯出大陸的情況下,或助長地下通匯「成長」,而且越晚回來匯價越差。
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